1 min

Muž z Chomutova čelí obvinění z praní špinavých peněz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy

Sdílet

Dennívýzva

it-krimi-2

Zdroj:

Chomutovští kriminalisté uzavřeli rozsáhlé vyšetřování případu, v němž figuruje muž obviněný z legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle policie umožnil neznámému pachateli převádět peníze podvodně vylákané od několika poškozených, čímž zakryl původ částky dosahující 1,5 milionu korun. Hrozí mu až osm let za mřížemi.

Trestnou činnost měl muž páchat od listopadu loňského roku do ledna letošního. Založil několik bankovních účtů a předal je neznámé osobě. Na tyto účty pak poškození posílali peníze poté, co je přesvědčila legenda o výhodném investování. Jak policie popsala, finanční prostředky „procházely přes účty vedené na obviněného, čímž docházelo k zastírání jejich skutečného původu."

V dalších případech šel obviněný ještě dál. Neznámé osobě poskytl herní účty u sázkové společnosti, na které putovaly peníze od lidí oklamaných příslibem výnosů z investic do kryptoměn. Částky pak byly v velmi krátkém čase přesunuty na dosud neztotožněné účty a platební prostředky.

Vyšetřování bylo podle policie časově i odborně mimořádně náročné. Kriminalisté museli detailně analyzovat bankovní operace a finanční toky přes více účtů v Česku i v zahraničí.

Případ znovu otevírá téma takzvaných bílých koní, tedy lidí, jejichž účty slouží k přesunu peněz z podvodů. Policie upozorňuje, že „řada lidí si stále neuvědomuje, že propůjčení vlastního bankovního účtu nebo zřízení účtu na pokyn neznámé osoby může znamenat zapojení do závažné trestné činnosti." I bez přímého podvodu tak člověk riskuje trestní stíhání za praní špinavých peněz.

Zdroj: Policie ČR

Reklama

Další články z Náš REGION

Poznáváte muže z videa? Před zlínskou diskotékou napadl mladého muže, policie žádá veřejnost o pomoc

Nehoda dvou aut na Přerovsku si vyžádala tři zraněné, mezi nimi dvě děti

Dvě osobní auta se v neděli odpoledne srazila u obce Čechy na Přerovsku. Při nehodě utrpěly lehká zranění...

ČSOB Pojišťovna chce stavět pardubickou centrálu ještě letos, plánuje i čtvrť s 600 byty

V areálu bývalé pardubické Prokopky brzy začne vyrůstat nová centrála ČSOB Pojišťovny. Podle mluvčího...

Kostelecké uzeniny loni překonaly sedm miliard korun obratu a zvýšily zisk

Kostelecké uzeniny uzavřely loňský rok s výrazně lepšími čísly než v předchozím období. Tržby za výrobky a...

V Brně začíná výstavba 280 družstevních bytů. Syner se podílí na projektu Kamenný vrch II

Jeden z největších projektů dostupného bydlení v Brně se posouvá do realizační fáze. V lokalitě Kamenný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Muž z Chomutova čelí obvinění z praní špinavých peněz

Politická šikana: Jaká budoucnost čeká Babiše? Jeho kritiky to nijak nepotěší

Milenka Havla otěhotněla, Olga navrhla život ve třech. Václav ale přišel s jiným řešením a napsal jí dopis, který vše ukončil

Modrý brouk zmizel v ranní mlze. Odtajněný spis odhalil paniku kolem Mengeleho

Jitka Nováčková a její děsivé zjištění. Díra v srdci mohla přinést komplikace

Jak skutečně snížit spotřebu auta? Fyzika ukazuje, které triky šetří palivo a které skoro nemají smysl