CENTRUM.CZ > HlídacíPes.org > dnes, 05:30

Vyšetřování Andreje Babiše ve Francii. V zemi, kde se trestat politiky nebojí

| 5 min

Sdílet

KOMENTÁŘ. Uvěznění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy ukázalo, že francouzské soudy netrpí přílišným respektem před význačnými politickými figurami. Situace je o to zajímavější, že francouzská finanční prokuratura prošetřuje od roku 2022 případ nákupu nemovitostí Andrejem Babišem. Jde o podezření z praní špinavých peněz v souvislosti s tímto nákupem. Podle francouzských a britských médií byly nemovitosti

profimedia-0412331620

Zdroj: Andrej Babiš Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia

Letos vám nadělíme víc než Ježíšek!

Hrajte s námi o předplatné HBO, knížky i další ceny každý týden, ale hlavně o velkou vánoční výhru 15. prosince - 300.000 Kč.

Vše o soutěži

Podle francouzských a britských médií byly nemovitosti koupeny společností se sídlem v Monaku, která byla vlastněna entitou v USA. Financování nákupu bylo provedeno prostřednictvím zpětné půjčky z offshore společnosti z Britských Panenských ostrovů.

Mělo jít o transakci o objemu 14 milionů eur s tím, že se na ní účastnily společnosti v offshore jurisdikcích. Ty půjčily peníze dceřiné společnosti, která koupila nemovitost a Andreja Babiš figuroval na obou stranách transakce.

Francouzský trestní zákoník umožňuje stíhat kohokoli, kdo „usiluje skrýt nebo zamaskovat původ výnosu z trestného činu“, a to i tehdy, když původní čin byl spáchán v cizině, pokud se legalizace peněz děje ve Francii.

Média uvádějí, že vlastnictví těchto společností či nemovitosti nebylo uvedeno v majetkových přiznáních, které měl Andrej Babiš podat v rámci svého působení v politice.

Struktura transakce je hodnocena jako typická pro skrývání skutečného vlastníka nebo původu finančních prostředků, což může být spojováno právě s praním špinavých peněz.
Trestní zákoník to vidí jasně
Vyšetřování případu je předběžné a bude zřejmě i komplikované, a to mimo jiné kvůli stáří skutků, zahraničním jurisdikcím a mezinárodní spolupráci.

Mají však vůbec francouzské orgány pravomoc vyšetřovat případné finanční delikty českého občana?

Podle francouzského trestního zákoníku platí, že jej lze aplikovat na všechny trestné činy spáchané na území Francouzské republiky. To znamená, že pokud je část skutku spáchána ve Francii, i kdyby pachatel byl cizinec a čin měl mezinárodní rozměr (např. převod peněz, nákup nemovitosti, praní špinavých peněz, korupční platba), je dána jurisdikce francouzských soudů.

Tedy pokud jakákoli osoba použije francouzskou banku, koupí nemovitost ve Francii nebo převede peníze přes francouzské území, čin se udál na francouzském území a může být souzen ve Francii.

Francouzský trestní zákoník umožňuje trestně stíhat kohokoli, kdo „usiluje skrýt nebo zamaskovat původ výnosu z trestného činu“, a to i tehdy, když původní čin byl spáchán v cizině, pokud se legalizace peněz děje ve Francii.

Francouzské právo obsahuje významné zjednodušení důkazní situace: pokud se prokáže, že transakce neměla jiný ekonomicky racionální důvod než zakrytí původu majetku, předpokládá se, že šlo o majetek pocházející z trestné činnosti.

Francie má rovněž tzv. univerzální jurisdikci pro některé zločiny, jako jsou zločiny proti lidskosti, genocida, mučení, a v omezeném rozsahu i velká korupce a praní peněz s mezinárodním dopadem.

Tato jurisdikce umožňuje francouzským soudům jednat z moci úřední, pokud má čin dopad na mezinárodní finanční systém nebo francouzské veřejné zájmy, i když byl jinak spáchán mimo území Francie.
Vyšetřování případu Babiš
Praní špinavých peněz je ve Francii pojímáno velmi široce. Trestné je nejen aktivní převádění, investování či přeměna takového majetku, ale i pouhá pomoc při jeho uložení nebo zakrytí původu.

Francouzské právo uplatňuje zásadu, podle níž se za základní trestný čin považuje jakýkoli delikt, z něhož pachatel získal majetkový prospěch, a není tedy třeba, aby šlo pouze o určité vyjmenované činy, jako je tomu v některých jiných právních řádech.

Klíčovým orgánem pro odhalování podezřelých transakcí je TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers clandestins), což je jednotka finanční zpravodajské služby, která přijímá oznámení od povinných osob, především bank, finančních institucí, notářů, advokátů či realitních agentů.

Tyto subjekty mají povinnost identifikovat klienta, sledovat jeho transakce a oznamovat jakékoli podezření, že prostředky pocházejí z trestné činnosti.

TRACFIN pak analyzuje nahlášené případy a pokud shledá podezření důvodným, postoupí je orgánům činným v trestním řízení, tedy nejčastěji policii, státnímu zastupitelství nebo Národnímu finančnímu prokurátorovi, který má na starosti nejzávažnější případy finanční kriminality s mezinárodním přesahem.

Státní zástupce může zahájit předběžné vyšetřování prostřednictvím specializovaných finančních jednotek policie. Právě v této fázi se nachází vyšetřování případu Andreje Babiše.

V případech složitějších, které vyžadují rozsáhlé dokazování, odposlechy nebo mezinárodní spolupráci, je věc svěřena vyšetřujícímu soudci.

Ve fázi vyšetřování se musí prokázat nejen samotné jednání spočívající v převodu, uložení či investování prostředků, ale i vědomí pachatele o jejich nelegálním původu.

Francouzské právo však obsahuje významné zjednodušení důkazní situace: pokud se prokáže, že transakce neměla jiný ekonomicky racionální důvod než zakrytí původu majetku, předpokládá se, že šlo o majetek pocházející z trestné činnosti.

Francouzská justice nemá problém postihovat i politické představitele jiných států.

Vyšetřující soudce se přitom může opřít o řadu indicií; například o neobvyklé převody mezi spojenými osobami, využívání offshore struktur, rozdíl mezi deklarovanými příjmy a skutečným životním stylem nebo snahu vyhnout se bankovní kontrole.

Po dokončení vyšetřování státní zástupce nebo vyšetřující soudce může vydat rozhodnutí o obvinění, případně o postavení obviněného před soud.
Francie trestá politiky
Francouzská justice nemá problém postihovat i politické představitele jiných států. Například v roce 2017 byl Teodorin Obiang, syn prezidenta Rovníkové Guiney, odsouzen francouzským soudem za praní peněz ke třem letům vězení s podmíněným odkladem a zabavení majetku v hodnotě přes 150 milionů eur.

Stejně tak strýc bývalého syrského prezidenta Bašára Asada Rifaat al-Assad byl odsouzen na čtyři roky vězení za praní peněz a nezákonné nabytí majetku ve Francii.

Francouzské soudy se nezdráhají potrestat ani domácí politiky. Bývalý ministr financí Jérôme Cahuzac byl odsouzen na tři roky nepodmíněně za skrývání finančních prostředků na účtech ve Švýcarsku a Singapuru.

Dlouholetý starosta Levallois-Perret Patrick Balkany dostal pět let za praní peněz spočívající v tom, že koupil několik vil v Maroku a Antilách přes offshore firmy.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve Francii ani vysoká státní funkce, domácí či zahraniční, neposkytuje žádnou nebo jen malou trestněprávní imunitu.

Reklama

DALŠÍ ČLÁNKY z HlídacíPes.org

Vybrali jsme pro vás MAGAZÍNY A ZAJÍMAVOSTI

Na brněnské výstaviště se sjíždí cestovatelé, začala tam výstava karavanů

Ve čtvrtek dopoledne začal 22. ročník mezinárodní výstavy karavanů a obytných automobilů Caravaning Brno....

Brněnská Drbna|

dnes, 15:30

| 1 min

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Z čísel ho zajímají jen vítězství. Na střídačce mu šéfuje dětský idol Patrick Roy. David Rittich...

Sport - Aktuálně.cz|

dnes, 15:30

Twingo oficiálně: Stojí pod půl milionu, dojede dál než Citigo. Známe podrobnosti

Nejlevnější z trojice retro elektromobilů od Renaultu je tady. A vypadá to, že čínská konkurence bude mít s...

Zprávy - Aktuálně.cz|

dnes, 15:23

Policie varuje před podvody: Jak se chránit před falešnými policisty a pracovníky bank?

Policie ČR varuje před rostoucí vlnou podvodů, při nichž pachatelé vydávají za policisty, pracovníky bank...

Hradecká Drbna|

dnes, 15:15

| 1 min

Vůně, které léčí nervy: proč arabské esence uklidňují mozek lépe než meditace

Vůně mají zvláštní moc. Dokážou zklidnit tep, zlepšit náladu i uspat neklidnou mysl — a věda konečně...

Poudree.cz|

dnes, 15:03

| 3 min

Reklama

Záchrana TOP 09 Kalouskem? "Pokusme se o to, on je jedinečný," navrhuje Pospíšil

"Byl jsem s ním na snídani, bavíme se spolu," prozrazuje expředseda TOP 09 a čerstvý poslanec Jiří Pospíšil.

Zprávy - Aktuálně.cz|

dnes, 15:01

Příběh malé hrdinky: Chtěl nahou fotku po osmileté školačce, policie ho odhalila

Vloudil se do konverzace malých školaček a předstíral jejich kámoše. Důvod? Po osmiletých holčičkách chtěl...

Magazín - Aktuálně.cz|

dnes, 15:01

Vážná nehoda na D5: Jeden mrtvý a čtyři zraněný

Jeden člověk zemřel a další čtyři lidé utrpěli zranění při ranní nehodě osobního auta na 93. kilometru...

Náš REGION|

dnes, 15:00

| 1 min

Výklad tarotových karet na víkend: Lvy čekají náhlé změny nebo dramatické události, Vodnáři se budou cítit osamoceni

Víkend je pro mnoho z nás časem odpočinku a zábavy, ale také může být příležitostí pro nové začátky a...

FAJNTIP.cz|

dnes, 15:00

| 4 min

Páteční počasí Čechy překvapí: Slunečno, sucho a až 13 °C

Páteční počasí nabídne na většině území nezvykle teplý a slunečný den. Ranní mlhy se většinou rozpustí a...

Techzpravy.cz|

dnes, 15:00

| 4 min

Reklama

DRBNA HISTORIČKA: Od piva k učebnicím. Dům U Města Prahy prošel již mnoha změnami

V novém dílu Drbny historičky Jan Schinko popisuje proměny nárožního domu na Senovážném, kde býval slavný...

Budějcká Drbna|

dnes, 15:00

| 3 min

LGBT+ lidé v Turecku se obávají možné změny trestního zákoníku

LGBT+ lidé v Turecku se obávají návrhu na změnu trestního zákoníku, který prosazuje konzervativní vláda...

Zprávy - Aktuálně.cz|

dnes, 14:59

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Šance na pozorování polární záře bude podle meteorologů i v dalších dnech, protože aktivita Slunce zůstane...

Magazín - Aktuálně.cz|

dnes, 14:57

Už dnes večer v přímém přenosu na Sport1: Plzeň hostí Fenerbahce, Sigma Olomouc si jede pro body do Arménie

Viktoria Plzeň přivítá Fenerbahce, Sigma Olomouc se utká s NOAH. Oba zápasy můžete sledovat živě na Sport1....

V Telce|

dnes, 14:57

| 2 min

Komárkův diamant. Od závanu stalinismu po globálního superhráče aneb Co stojí za vzestupem Allwynu

Tuzemský velkokapitál roky tradičně směřoval do střední Evropy a dále na východ. V posledních letech se...

HN.cz|

dnes, 14:50

Reklama

Nejhorší psí plemena do bytu: Koušou, smrdí, prudí a vychovat se nedají

Pořídit si psa znamená pořídit si spřízněnou duši a věrného společníka, se kterým je život pestřejší. Jenže...

Umíme poradit|

dnes, 14:43

| 6 min

Čtyřhra na Turnaji mistryň přišla o loňské vítězky, vypadly už ve skupině

Obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová dohrály na Turnaji mistryň ve skupině. Dvojici...

Sport - Aktuálně.cz|

dnes, 14:37

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci má nové pietní místo, Strom vzpomínek

Domov pro seniory U Biřičky v Hradci Králové má nové pietní místo nazvané Strom vzpomínek. Vzrostlý...

Hradecká Drbna|

dnes, 14:35

| 2 min

Policie v německém Hanau zadržela Rumuna podezřelého z pomalování aut krví

Na mnoha místech přitom nakreslil hákové kříže. Policie o tom informovala v tiskové zprávě.

Zprávy - Aktuálně.cz|

dnes, 14:32

Tato česká klasika byla nejoblíbenějším jídlem T. G. Masaryka. Našli jsme původní recept prezidentovy maminky

Jen v málokteré kuchyni najdete tolik sladkých jídel, jako v té české. Milujeme je natolik, že to, co jinde...

Život cestovatele|

dnes, 14:31

| 3 min

Reklama

Doporučujeme

Právě u nás vyšlo

Chalupa Kateřiny Neumannové vypadá jako z jiného světa. Mezi Čechy se šíří fotografie, které vzbuzují obdiv

Vyšetřování Andreje Babiše ve Francii. V zemi, kde se trestat politiky nebojí

Chalupa Kateřiny Neumannové vypadá jako z jiného světa. Mezi Čechy se šíří fotografie, které vzbuzují obdiv

Čím víc česneku, tím víc sexy. Překvapivá jídla, po kterých budete vonět přitažlivěji

„Dokážu se vzdát všeho, kromě piva.“ Marek Taclík o hubnutí, zlatém moku a princích s bříškem

Dnes večer bude možné vidět polární záři. Kde v Česku budete mít nejlepší výhled?

Moderátor Jan Rosák se odstěhoval ze své luxusní vily. Když lidé uviděli interiér, nechtěli věřit vlastním očím